Fraude y caída histórica de acciones: HSBC

  Fecha de publicación. 22 septiembre 2020

 

·         Dirección web https://www.expoknews.com/fraude-y-caida-historica-de-acciones-hsbc/

 

·         Palabras clave: Dinero, corrupción, avaricia, multinacionales, repetición.

 

·         Cuerpo de la reseña: La multinacional de banca y servicios financieros HSBC se le acusa de no denunciar actividades fraudulentas y de permitir traspaso ilícito, estos hechos se publicó por medio de infiltración de información en el medio de comunicación Buzzfeed donde aparecía en un documento un fraude de inversión valorado en 80millones de dólares, se le culpa a esta multinacional de mover dineros a USA y HONG KONG, también por operaciones de lavado de dinero en tiempos atrás donde se le realizo sanciones frente a hechos corruptos demostrando a la actualidad que sus intenciones siguieron siendo las mismas; la intervención de ficheros FinCEN ha sido de mayor colaboración para descubrir estos actos ya que estos se encargan de realizar informes sobre actividades dudosas. Las acciones de la multinacional tuvieron una disminución frente al valor económico de estas como consecuencia de lo cometido, se cree que china también tomara medidas y castigara a HSBC.

 

La multinacional niega todo hecho que se le acusa y su única  prueba es declarar que se le acusa de actividades anteriores donde también se cree que se encuentra vinculado con al menos 5 carteles de narcotráfico. La HSBC ha destacado por sus acciones de RSE pero no deja involucrase en acciones ilícitas.

 

·         Conclusiones. Esta multinacional demostró que a pesar de sanciones ya realizadas anteriormente, su ambición era más grande que el querer hacer lo correcto, debido a esto actualmente HSBC se enfrenta a nuevas sanciones por el gobierno de estados unido y espera sanciones por el gobierno de china.

 

·         Apreciaciones personales: El lavado de activos en empresas colombianas cada vez se ven más casos, de esta manera considero que se debe de hacer un mejor trabajo para disminuir este tipo de delitos y todo tipo de hecho corrupto que se pueda realizar en los lavados de dinero, estos casos expuestos son de importancia ya que se pueden descubrir nuevas metodologías con la que operan para cometer estos hechos y de esta manera se pueden trabajar en esto para evitar y disminuir el lavado de dinero.